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Caza referidos, ponzis y su responsabilidad civil y penal

Acerca del comportamiento de los Caza referidos y su responsabilidad civil y penal en los sistemas Ponzis o multinivel En muchas ocasiones, se tiende a creer que las empresas no tienen responsabilidad penal respecto a sus acciones. Sin embargo, esto no es así. De...

El Abogado Experto en Concursal

Somos abogados expertos en Derecho Concursal y Mercantil en Almería. Queremos explicaros en que consiste esta especialidad del derecho de empresa y cómo pueden ayudar a las empresas que están pasando situaciones difíciles. El COVID ha tenido una fuerte incidencia en...

FIN DE ADMISIÓN DE NUEVOS AFECTADOS 12 JUNIO DE 2021

FIN DE ADMISIÓN DE NUEVOS AFECTADOS 12 JUNIO DE 2021 El 12 de Junio cerramos la admisión de nuevos miembros. A partir del 24 de Mayo para recibir información por parte de aquellos que no sean clientes deberán abonar una consulta para ser informados. La cual puede...

Actualización Arbistar 2021/05/12

Llevamos unas semanas que aunque existen algunos actos procesales y comunicados con nuevas personaciones nos tiene un una situación procesal de bastante calma, que esperemos vaya finalizando y tener mayor agilidad tanto en las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos como para ir concluyendo las mismas y comenzar con la fase de juicio.

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Actualización Arbistar 2021/05/12

Actualización Arbistar 2021/05/12 El caso Arbistar está admitido en la Audiencia Nacional. Estamos a la espera de que comiencen las actuaciones y toma de declaraciones fechando las declaraciones. En este momento estamos en una fase procesal bastante lenta. Hasta que...

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Postura del TJUE (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA)sobre las órdenes europeas de detención y entrega simultaneás en varios países.   Os dejamos un art. interesante por ser materia de algunos casos que estamos llevando en el despacho por el que el TJUE...

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Circular 1/2021, de 8 de abril, sobre las plazos  de la investigación judicial del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  1. Cuestiones preliminares. 2. Los plazos de la investigación judicial del art. 324 2.1 Nueva regulación legal. 2.2 El derecho a un...

Novedades Arbistar 20210413

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Nuevas preguntas añadidas sobre el Caso Arbistar.

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Los presos podrán comunicarse con sus abogados por videoconferencia

Los internos en las cárceles dependientes de la administración central podrán comunicarse con sus abogados por videoconferencia, según el convenio suscrito esta tarde por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Consejo General de la Abogacía...

Colaboración con los emprendedores de Red Talentia por Lucas Asociados

La Red Talentia o Talentia Network es una asociación sin ánimo de lucro creada por jóvenes beneficiari@s del Programa Talentia de la Junta de Andalucía (Becas Talentia, Talentia Hub y Talentia Postdoc) y que tiene el objetivo de crear un espacio de encuentro entre sus...

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Newletters y novedades sobre el caso Kuailian

Ya puedes suscribirte a todos los eventos, noticias, actividades e información de Lucas&asociados sobre el caso Arbistar.   La idea principal es avisar de los eventos en directo. Para darte de alta solo tienes que poner tu correo.

FIN DE ADMISIÓN DE NUEVOS AFECTADOS 12 JUNIO DE 2021

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¿Qué sucede si entré directamente en el Club Arbistar? ¿Puedo reclamar? ¿Qué sucede si solo compré los Bots? ¿Puedo reclamar? ¿Qué sucede si Arbistar se declara insolvente?
¿Puede suceder que no se recupere nada? ¿Cuáles son los costes totales del proceso judicial? ¿Qué comprende el 10% de  comisión al despacho de abogados por la llevanza del caso? ¿Son en Euros o Bitcoin?

Los presos podrán comunicarse con sus abogados por videoconferencia

Los internos en las cárceles dependientes de la administración central podrán comunicarse con sus abogados por videoconferencia, según el convenio suscrito esta tarde por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Consejo General de la Abogacía Española.

Caza referidos, ponzis y su responsabilidad civil y penal

Acerca del comportamiento de los Caza referidos y su responsabilidad civil y penal en los sistemas Ponzis o multinivel. Desde que comenzamos a conocer la gran magnitud de las estafas relacionadas con criptomonedas hemos ido estudiando muchísimo material relaccionado con prácticas multinivel de numerosas empresas como los casos de Arbistar, MindCapital, Kualian, Nimbus,Bullrum, Nimbus, Mirror Trading…Esta “gentuza” montan canales de inversión en Youtube y otras plataformas de vídeo en directo con canales y pseudo webs donde se las dan de inversores y recomienda invertir en empresas.

Estafas y compra de espacios en prensa nacional – Ocultar información en Google con valoraciones positivas

Desde Lucas Asociados venimos haciendo desde hace semanas recopilación de pruebas para el proceso penal contra SEMPI GOLD. Dentro de ese trabajo hemos podido ver como la empresa está comprando espacios en periódicos nacionales con la finalidad de intentar ocultar a todos aquellos que estamos recomendando denunciar penalmente a SEMPI GOLD por posibles delitos de estafa y apropiación indebida utilizando palabras como

“sempi gold no es una estafa” o “Sempi gol no ha cerrado sus oficinas

El caso ha llegado a la audiencia nacional -Diario El Confidencial

Miles de inversores españoles afectados por un ‘criptopelotazo’: qué ocurre con Kuailian
Esta plataforma de inversión en criptomonedas aseguraba rentabilidades de entorno el 20% mensual, pero ya no hay nada de esas promesas y los inversores intentan recuperar su dinero

Caso Kualian en la Audiencia Nacional

Objetivos de la Plataforma de Afectados por Kualian de Lucas Asociados.
Proteger el patrimonio de los inversores

PRIMERO.- La finalidad de la plataforma es solicitar que se localice todo el patrimonio de la empresa, administradores y trabajadores junto con los detalles técnicos del motivo de los retrasos o pagos por debajo de lo estipulado y se depuren todas y cada una de las responsabilidades de los Administradores y colaboradores que conociendo los hechos delictivos han captado víctimas inversoras mediante engaño y manipulación.

Caso Kualian: ¿Debo pasar mis Kuais a SPU?

¿Por qué no deber firmar ningún acuerdo de Kuailian y pasar a SPU?Lo primero, siempre hemos mantenido y mantenemos que Kuailian es un sistema PONZI donde no existe servicio ni producto. No existe una sola prueba que lo acredite. ¿Dónde está el problema en mostrar la Blockchain? Para nuestro despacho de Abogados experto en estafas está claro, se acreditaría el Delito.

Guía para denunciar sin abogado

¿Quién puede denunciar y quién está obligado a hacerlo?

Toda persona que presencie la comisión de un delito público o que, sin haberlo presenciado, tenga conocimiento de él por otra forma, está obligada a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad, incurriendo en una infracción si no lo hiciere.

Están obligados especialmente a denunciar: los empleados o funcionarios públicos y los que conocieran la comisión de un delito por razón de su cargo, profesión u oficio.

Kuailian indicios de sistema ponzi multinivel

Kuailian, claros indicios de Delito sobre un sistema Ponzi o multinivel. A falta de confirmación fuentes externas parecen indicar que los ingresos iban a la empresa Kraken, mientras que las comisiones y pagos se hacían desde Binance. De esta forma era posible pagar a los antiguos clientes con las aportaciones de los nuevos sin que estos supieran que estaban usando sus fondos para pagar a los grandes distribuidores y afectados más antiguos. Algo que de saberlo las víctimas de Kuailian, nunca hubieran aceptado.

Las técnicas de Kuailian para captar 65.000 inversores en un año

Todo lo que están haciendo es presuntamente ilegal. No temas por la cláusula de los 1.000 días es una clausula ilegal e inaplicable porque la realidad es que aparentemente no se realizaba ningún arbitraje y la cláusula de los 1.000 días solo tenía como finalidad perpetrar un delito a mayor escala y con mayor número de afectados.

¿Por qué es importante denunciar a MindCapital aunque sea sin abogado?

El miedo les hará pagar, pero no les va a salir gratis si no son transparentes.

Son 30 minutos lo que os va costar poner la denuncia. Revisar la hoja y la información. Resumidamente:

Justificantes de envió de los BTC y Wallet de MindCapital.
Todos los nombres que recordéis o aparezcan en correos.
(Os recomiendo safestamper por si borran la web)
Correo de haber solicitado la devolución.

Es importante denunciar en España. Aquellos que sean extranjeros pueden hacerlo en las embajadas españolas.

Ahora bien, sois afectados de tantos y tantos países que si denunciéis simultáneamente en vuestro país haciendo referencia a España y lo aportáis se va a tomar muy en cuenta tanto en vuestro país como en otros lo que puede ayudar a localizar fondos en el caso de que se encuentren fuera de España y se lo va a poner muy difícil para huir a otros países.

¿Cómo hacer una grabación certificada?

¿Cómo hacer una grabación certificada si eres víctima de MindCapital?
La grabación dura unos 30 minutos. Tiempo suficiente para guardar su cuenta y aprovechar para guardar otras pruebas como vídeos, fotografías o similes

Le recomendamos Safe Stamper. Puede usar otras, pero para nosotros es más fácil probar en un juicio una sola empresa.
Ver precios de SafeStamper: https://www.safestamper.com/prices?lang=en

Elija la cuenta gratuita o prepago y contrate una navegación certificada. Nos interesa la Grabación en Arbistar Community Bots. Opcional Arbistar Club
 Código descuento del 20%. Introduzca este código antes de pagar: NMZHZ2

Grabe todas las secciones de ingresos y salidas de BTC navegando por las pestañas. Especialmente visite el sitio donde aparece su monedero y la fecha del último pago solicitado y no dado.
Una vez todo esté grabado, finalice la sesión, expida certificado. Descárguelo y envíenos una copia.
Ejemplo:
Vaya a https://mind.capital/es/
https://accounts.mind.capital/login
En el botón derecho verá un logo o icono para hacer fotografías. Haga fotos de:

Usuario

Cuenta

Teleléfono

Aportaciones

Ingresos

Retiros

Cualquier certificado firmado.

Si su cuenta es hotmail o web en general también puede poner los correos. Entre desde la web, no desde su gestor de correo.

Afectados por Kuailian

[13.03.21] Plataforma de Afectados por Kuailian Desde Lucas Asociados hemos estudiado la documentación y estamos preparados para un proceso penal riguroso para recuperar las criptomonedas.

Afectados SEMPI – La empresa utiliza portales de Empleo Público para captar estafadores

SEMPI GOLD captaba colaboradores para la supuesta estafa a centenares de afectados mediante la inclusión de ofertas de empleo dentro de los portales de servicios públicos de empleo. Así lo hemos constatado por parte de la web del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE) es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Ciudad Real

No parece lamentable que los Ayuntamientos y organismos públicos no verifiquen las empresas y ofertas de empleo público que exponen en sus portales. Haciendo una pequeña búsqueda de empleo hemos localizado esta oferta de empleo público:

10 Marzo 2021 Caso Arbistar – Resumen y Novedades

Como contamos en algunos de los vídeos conocimos el caso Arbistar en Agosto cuando comenzaron a llegar algunos correos de afectados por retrasos en los pagos. Revisando la heremeroteca de correos teníamos algunas solicitudes de consultas para conocer la viabilidad de...

Advertencías de la CNMV sobre el «Chiringuito Financiero SEMPI GOLD»

Si eres una víctima de SEMPI GOLD debes denunciarlo inmediatamente. Nuestro despacho se ofrece para representar de forma profesional y rigurosa como estamos realizando en otros procesos penales similares con gran número de afectados a las víctimas de estafas piramidales. No crea ningún comunicado de la empresa que no venga sólidamente avalado por autoridades administrativas o entes de acreditada solvencia que sean pruebas claras, la empresa está intentando ocultar las trazas de estafa para reducir el número de denunciantes al mayor número posible.

Lucas Asociados Abogados crea la Plataforma de Afectados contra SEMPI GOLD

¿Afectado por SEMPI GOLD? Reclama tu dinero. Lucas Asociados ha puesto en marcha la plataforma oficial de afectados por SEMPI GOLD para facilitar el acceso a un proceso penal por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida para perseguir a la trama y recuperar judicialmente los activos en oro y plata o los depósito realizados a la empresa.

Los afectados de SEMPI Gold víctimas de una estafa multinivel

SEMPI Gold es un caso claro de presunta estafa piramidal. Lucas Asociados ha creado una Plataforma de Afectados para recuperar el dinero de los inversores afectados. SEMPI Gold Estafa multinivel que requiere de un proceso penal. Un esquema Ponzi ​es una forma de estafa que atrae a los inversores y paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes. Sempi Gol solo figura con un capital social de 151.490 euros desde 2014 y el accionista mayoritario y Administrador Único es Gabriel Ruiz Ramírez, habiendo pasado de sociedad limitada a anónima.

Comentarios a la «NOTA INFORMATIVA 1 MARZO DE ARBISTAR»

Hace un día uno de los afectados de cerca de un centenar de Afectados que son representados por Lucas Asociados nos envió una Newletter de Arbistar que procedemos a analizar ya que en la misma se mencionan a los despachos de abogados que representan a las víctimas. Lo comentamos públicamente para que reflexionéis sobre las cartas o boletines que envían ya que no hay una sola razón objetiva para confiar en ninguno de los comunicados. Comunicados todos leídos y estudiados por esta parte desde el mismo origen de ARBISTAR. Podéis dejar cualquier comentario. Estamos abiertos a que cualquier afectado sea o no representado por nuestro despacho nos aporte cualquier evidencia sobre el caso. Estos comunicados que no tienen “ni pies ni cabeza” y que solo buscan jugar con la desesperación de unas víctimas que llevan más de 6 meses esperando la devolución de sus ahorros personales.

Estafa MindCapital «Tú dame BTC y yo te los pagaré a precio en dolar de hace un año»

Lucas&Asociados | Plataforma de Afectados por MindCapital. MindCapital no paga y te pide que firmes un certificado para cobrar menos. MindCapital debe devolver los BTC exactos aportados o al precio en € del BTC hoy.

Son “presuntos” delincuentes de primera mano, solo al ver que MINDCAPITAL cae, ya están orquestando una nueva plataforma algunos de sus dirigentes. No hay prueba alguna de que hayan realizado otra actividad que no sea robaros vuestro BTC con un sistema sofisticado que os hizo creer que se estaba arbitrando. Una estafa que otras empresas han realizado igualmente cuando la realidad es, que no hay ninguna empresa arbitrando en España que pueda conseguir rentabilidades para afiliados, empresa e inversores.

¿Denunciar una estafa con abogado o sin abogado?

Lucas&Asociados |¿Denunciar una estafa con abogado o sin abogado? En muchas ocasiones la gente no sabe que para poner una denuncia o una querella no es necesario abogado.Los delincuentes campan a sus anchas especialmente en los delitos cometidos en Internet porque un amplio número de personas no denuncian.

¿Cómo hacer una grabación certificada?

https://youtu.be/uLwPXlQ69zo ¿Qué es una navegación certificada? Una navegación certificada es básicamente utilizar el ordenador y navegador de una tercer empresa de confianza para navegar por las sección de una web o varias web y registrar todo el contenido. La...

¿Cómo encontrar un notario cerca?

Con frecuencia necesitamos encontrar un notario cerca de casa y comentemos el error de buscar en Google con cientos de resultados donde a veces los teléfonos no existen o ha cambiado. La web de https://www.notariado.org/portal/ Recoge un mapa de todas las notarías de...

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¿Tienes pruebas o materiales que ayuden a identificar a los implicados por Arbistar?

Estamos viendo que muchos materiales son borrados por personas que pueden tener relación directa con el caso, así como algunos afectados y colaboradores de forma desinteresada recopilan información.MILES DE OJOS VEN MÁS QUE LOS NUESTROS.¡COLABORA!Ayúdanos a estar al día enviando Vídeos, fotografías, contenidos, copias de web o contenidos relevantes. Intentamos estar al día. Revisaremos todos lo que manden.

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