La Guardia Civil destapa un “chiringuito financiero” envuelto en una estafa piramidal millonaria con cerca de 250 afectados en Torrevieja que podría haber llegado a estafar unos 10 millones de euros.Algunas víctimas, desesperadas por recuperar algo de su dinero, aceptaron la devolución de cantidades irrisorias, como es el 10% de lo invertido.
Sistema de captación a través de suculentas comisiones para sus afiliados
El sistema de captación de víctimas era sencillo. Las mismas víctimas obtenían ingresos comerciando los productos de los estafadores con un resultado de al menos 250 personas captadas por una cantidad de unos 10 millones de euros. Hasta el momento, se ha detenido a 8 personas como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y delito contra la hacienda pública.
Una estafa piramidal a gran escala prometían un 30% de ganancias mensuales
Consensuaban acuerdos con inversores
El cabecilla logró que inversores estafados pidieran préstamos para invertir más dinero, este dirigente contaba con férreas medidas de seguridad en su vivienda y se rodeó de “matones” para su protección personal. Otros de los miembros fueron en su día inversores, pero ante la imposibilidad de retirar su dinero, decidieron dedicarse a captar nuevas víctimas para recibir comisiones y recuperar algo del dinero invertido. También alardeaban de que eran una mercantil tan solvente y exitosa, que invitaba a los clientes a visitar sus “lujosas” oficinas en una urbanización de Torrevieja; unas oficinas poco convencionales, si se tiene en cuenta que sólo abrían “a su público”.
Al operar totalmente al margen de la legalidad, sin autorización para llevarla a cabo y sin control de ningún organismo público competente en la materia, como sería la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España, no están adheridas al Fondo de Garantía de Inversiones o Depósitos, que sería lo único que protegería a los inversores, en caso de insolvencia de la entidad no autorizada.