Case Arbistar 2.0
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No se va a dar soporte en otras redes sociales o similares.
Esta zona es donde se dejarán las novedades. Está montado sobre un WordPress.
Estafa por cuanto entendemos el bot no existe y funcionaba como un esquema ponzi. Apropiación indebida por cuanto hasta que no se acredite la estafa el hecho de fondo es la no devolución de lo invertido. Organización criminal, si se puede probar que la organización era dirigida por otros socios además de D. Santiago Fuentes.
€ Desaparecidos
Afectados
Representados por Despacho
Capital defendido
Resumen
El sitio de la denuncia o querella es el Juzgado 3 de Arona (Tenerife) por ser el domicilio social de la empresa donde se está haciendo la instrucción. Por número de afectados, importe y gravedad de los hechos en el momento en que el juez se inhiba o solicite algún grupo de abogados es posible que la competencia de la instrucción pase a los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.
En el sistema judicial español, normalmente siempre un Juzgado realiza la instrucción o investigación y otro juzga. Esta es la entre los Juzgados de Instrucción y los Juzgados penales.
Se actúa por la vía penal contra el Community Bot, Club Arbistar, así como con el resto de productos que no se acredite su funcionamiento. Es posible que en el caso de algunos productos la vía sea la civil, en la mayoría la vía es la penal.
El proceso penal en España permite determinar los aspectos civiles dentro del mismo proceso o reservar esas acciones para un momento posterior. Todos eso aspectos serán estudiados e informados en su momento procesal correspondiente.
Proceso
Personación del número máximo de afectados. Recopilación de hechos y presentación de denuncias.
Procedimiento: 0002028/2020. Juzgado Instrucción 3 de Arona. Fase: Diligencias Previas.
Se decreta secreto de sumario.
Se levanta el secreto de sumario
Aportación de copias el entre los días 3 y 9 de Diciembre. Entre otras se pide una investigación de patrimonio de socios y allegados.
Actualmente
Resultado esperado
La posición del despacho es continuar con el proceso penal pidendo la máxima condena de prisión para el máximo número de implicados mientras los fondos sean retenidos.
Con opción a negociar esta postura si se devuelven los fondos voluntariamente para el grupo represntado por este Despacho.
Personal del procedimiento contra Arbistar
D. Emilio Lucas
Abogado y Director de Lucas&Asociados. Dirección procesal del Proceso. Atiende en Español e Inglés. Saber más.
D. Javier Hernández
Procurador de los Tribunales.Socio en Ataliter y coordinador de Procuradores del caso. Saber más
D. Emiliano López
Abogado en Lucas&Asociados y coordinador de la plataforma. Especialista en Nuevas tecnologías. Responsable de digitalización. Revisión inicial de documentación. Atiende en Español. Saber más.
Maria del Mar Ibañez
Abogada en Lucas&Asociados. Litigación. Acciones en sala y de refuerzo. Saber más
DOCUMENTOS
PARA PRESENTAR DENUNCIA/ QUERELLAHoja de Encargo.
Firmar hoja de Encargo o contrato de prestación de servicios. En los casos en los que sea posible se hará con certificado digital. En los casos que no se disponga de firma digital, se imprimirá, firmará a mano, se escaneará y se enviará al despacho en formato pdf.
Poder para Pleitos
Navegación certificada
Aunque al principio indicamos que era voluntario, pasa a ser obligatorio disponer de una copia certificada. El sentido es que la web puede desaparecer el cualquier momento y puede que no tengamos otra prueba de los capitales aportados. La empresa recomendada es SAFESTAMPER.
Pago a procurador 100€
Se debe enviar justificane de pago por correo para verificar.
Navegación certificada
Ficha de afectado
Además se deben localizar todos los correos electrónicos o comunicaciones con la empresa, así como justificantes de compara de los BTC. Se requiere localizar todos los cobros y pagos en la empresa junto con la cantidad, fecha, y ticket.
Especialmente importante es ubicar los monederos y direcciones tanto de los afectados como de Arbistar y en los casos que sea posible, recopilar los hash de las operaciones para aportarlos a la policía judicial.
Los datos numericos debente aparecer en formato excel o CSV a petición nuestra y del mismo juzgado, por lo que se ruega utilicen este formato o pidan ayuda para hacerlo si no disponen de los conocimientos.
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