Actualización Arbistar 2021/05/12

El caso Arbistar está admitido en la Audiencia Nacional.

Estamos a la espera de que comiencen las actuaciones y toma de declaraciones fechando las declaraciones. En este momento estamos en una fase procesal bastante lenta. Hasta que los Juzgados Centrales de Instrucción continúen con las investigaciones los actos serán muy lentos y las medidas actuales mantenidas.

El Juzgado de Arona (Tenerife) se inició a favor de los Juzgados Centrales de instrucción de la Audiencia Nacional indicando que no llevaría a cabo más acciones.

Siendo las últimas, las de los días 23 y 24 de abril suspendidas para que fueran fechadas por el Juzgado Central de Instrucción.

Desde ese momento seguimos esperando que se reinicien las declaraciones. El Juzgado de Arona mandó copia de los expedientes y del caso.

Los últimos actos procesales han venido relacionados por la parte de las defensas quien han venido recurriendo la falta de necesidad de llevar el procedimiento a la Audiencia nacional, así como un intento de levantamiento de los bloqueos de las cuentas y activos de todas las partes investigadas.

Todos denegados hasta la fecha y con recursos algunos de fecha reciente sobre los mismos que esperamos no prosperen.

Es importante matizar, que seguimos en fase de investigación o instrucción.

Es decir en fase de tomar declaraciones a todos los posibles sospechosos y recabar pruebas por parte de la policía y juzgado. Tanto Guardia Civil como Policía Nacional trabajan de forma conjunta en las investigaciones. Remitiendo de forma periódica todas las investigaciones al Juzgados, fiscalía y partes a los efectos correspondientes.

De todas las posibles cuentas en criptomonedas, patrimonio y efectivo hay orden de bloqueo temporal mientras dure la investigación.

Las defensas son activas en recurrir estos hechos.

Siendo la postura de los abogados de los afectados común o muy cercana.

  • Que continúe el bloqueo de cuentas mientras dure toda la investigación por existir hechos probados que aconsejan proteger los derechos económicos de las víctimas y de otra que el mismo continúe mientras los investigados no se muestren cooperativos.
  • Que se agilicen los actos procesales.
  • Qué se mantengan la localización de los mismos, y se tenga bien ubicado a los extranjeros.

Las defensas no han aportado documento alguno que ayude a conocer el supuesto error de bot, los clientes totales existentes en la empresa o afectados, la contabilidad, red de afiliados, pagos realizados, transferencias, pagos de proveedores, etc.

A todos los integrantes de las plataformas nos gustaría que se decretará la entrada provisional en prisión de todos los investigados.

Sin embargo es algo que no se ha concedido y que esperamos que los Juzgados Centrales de Instrucción tomen en consideración. Los elementos son bastante claros: Decenas de empresas aparentemente sin actividad, ningún pago acreditado por la empresa desde Octubre de 2021, desconocimiento total tanto del supuesto error como del paradero.

Esto hace que sea muy difícil conocer la envergadura total de las cantidades desaparecidas más allá de las cantidades reclamadas por los cerca de 1.500 afectados que hay hasta la fecha.

Ya se tomó declaración en 2020 al CEO, justo en el momento de su detención policía cuando se llevaron a cabo las órdenes de detención y registros autorizadas por el juzgado. De esos actos, el CEO acogiéndose a su derecho a no declarar y al principio de presunción de inocencia prefirió no declarar y por tanto no responder a las preguntas de la acusación llevadas por los abogados de los afectados.

En otro orden de cosas. Los dos principales colaboradores de Arbistar, reconocibles por la gran cantidad de comunicados en los que participaban y que no podemos referenciar por motivos de privacidad y por estar en fase de investigación e instrucción, si bien Administradores de la mercantil Arbistar 2.0 pasaron un intento de declaración en octubre que finalmente se trasladó al mes de febrero.

Los mismos, lo cuales se pueden identificar porque comunicaron el “Error de bot en algunos vídeos publicados” se acogieron a su derecho a no responder a los abogados de los afectados y responder únicamente a las preguntas de sus abogados.

Finalmente algunos de los faltantes.

Nos referimos a la mayoría de los faltantes en los vídeos y allegados a los que se investiga por aparecer en documentos contables internos en los que según las investigaciones policiales constan partidas de activos, sin existir justificación del origen o la forma de obtención de los mismos, así como tampoco justificación sobre un modo de vida que les permita obtener tales ingresos.

Lo que nos hace suponer que se tratan de testaferros o personas interpuestas.

Esperamos que las declaraciones que fueron fijadas para los días 23 y 26 de abril se fechen pronto. En este sentido  tenemos la esperanza de que suceda en días muy cercanos, según fuentes informales de los juzgados.

Llevamos unas semanas que aunque existen algunos actos procesales y comunicados con nuevas personaciones nos tiene un una situación procesal de bastante calma, que esperemos vaya finalizando y tener mayor agilidad tanto en las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos como para ir concluyendo las mismas y comenzar con la fase de juicio.

Conclusiones:

Se nos indicó en Febrero que se podría tardar en torno a 3 meses en que se retomaran las acciones procesales. Fecha que está cercana a llegar, esperamos que el Juzgado Central a la vista de la gravedad del problema de celeridad a las actuaciones de investigación.

En cuanto la actividad judicial retome la agilidad habitual, volveremos a informar.

Arbistar Update 2021/05/12

The Arbistar case is admitted in the Audiencia Nacional.

We are waiting for the proceedings to begin and statements to be taken and statements to be dated. At this moment we are in a rather slow procedural phase. Until the Central Courts of Instruction continue with the investigations, the actions will be very slow and the current measures will be maintained.

The Court of Arona (Tenerife) started in favor of the Central Courts of Instruction of the Audiencia Nacional indicating that it would not carry out any more actions. 

Being the last ones, those of April 23rd and 24th suspended so that they could be dated by the Central Court of Instruction.

Since then, we are still waiting for the statements to be resumed. The Court of Arona sent a copy of the files and the case.

The last procedural acts have been related to the part of the defenses who have been appealing the lack of need to take the proceedings to the National Court, as well as an attempt to lift the blockades of the accounts and assets of all the investigated parties.

All of them have been denied to date, and some of them have been appealed recently, which we hope will not prosper.

It is important to point out that we are still in the investigation or instruction phase.

That is to say, in the phase of taking statements from all possible suspects and gathering evidence by the police and the court. Both the Guardia Civil and the National Police are working together in the investigations. Periodically forwarding all the investigations to the Courts, Prosecutor’s Office and parties for the corresponding purposes.

All possible accounts in cryptocurrencies, assets and cash are temporarily blocked for the duration of the investigation.

The defenses are active in appealing these facts.

Being the position of the lawyers of those affected common or very close.

That the blocking of accounts continue for the duration of the investigation due to the existence of proven facts that advise protecting the economic rights of the victims and on the other hand, that the blocking of accounts continue as long as the investigated parties do not cooperate.
That the procedural acts be expedited.
That the location of the accused be maintained, and that the foreigners be well located.

The defenses have not provided any document that helps to know the alleged bot error, the total existing clients in the company or affected, the accounting, network of affiliates, payments made, transfers, payments from suppliers, etc.

All the members of the platforms would like to decree the provisional imprisonment of all those investigated.

However, this is something that has not been granted and that we hope that the Central Courts of Instruction will take into consideration. The elements are quite clear: dozens of companies apparently without activity, no payment accredited by the company since October 2021, total ignorance of both the alleged error and the whereabouts.

This makes it very difficult to know the full extent of the missing amounts beyond the amounts claimed by the nearly 1,500 affected to date.

A statement was already taken in 2020 from the CEO, just at the time of his arrest by the police when the arrest and search warrants authorized by the court were carried out. Of these acts, the CEO, invoking his right not to testify and the principle of presumption of innocence, preferred not to testify and therefore not to answer the questions of the prosecution led by the lawyers of those affected.

On another matter. The two main collaborators of Arbistar, recognizable by the large number of communiqués in which they participated and that we can not refer for privacy reasons and for being in the investigation and instruction phase, although Administrators of the company Arbistar 2.0 spent an attempt of declaration in October that was finally moved to February.

The same, which can be identified because they reported the “bot error in some published videos” took their right not to respond to the lawyers of those affected and respond only to questions from their lawyers.

 

Finally, some of the missing items.

We refer to the majority of the missing persons in the videos and close associates who are being investigated for appearing in internal accounting documents in which, according to police investigations, there are items of assets, without any justification of the origin or the way of obtaining them, as well as no justification of a way of life that allows them to obtain such income.

This makes us suppose that they are front men or interposed persons.

We hope that the declarations that were set for April 23 and 26 will be scheduled soon. In this sense, we are hopeful that this will happen in the near future, according to informal sources in the courts.

We have been a few weeks that although there are some procedural acts and communicated with new personations has us a procedural situation of quite calm, which hopefully will be ending and have greater agility both in the investigations for the clarification of the facts and to go concluding the same and start with the trial phase.

Conclusions:

It was indicated to us in February that it could take around 3 months for the procedural actions to be resumed. We hope that the Central Court, in view of the seriousness of the problem, will speed up the investigative actions.

As soon as the judicial activity resumes its usual agility, we will report again.

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